鼓楼区国投集团党委关于巡察整改进展情况的通报

根据区委巡察工作的统一部署，2021年2月5日至3月26日，区委巡察二组对区国投集团党委开展了巡察，并于2021年10月19日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、强化主体责任，坚决把巡察整改落实到位

（一）提高思想认识，加强组织领导

集团党委高度重视，第一时间成立了以党委书记、总经理为组长，党委班子成员为副组长，集团各部门、各子公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组，强化对整改工作的统筹协调和督促检查。11月3日，集团党委制定并下发整改工作方案，并于11月29日召开巡察整改专题民主生活会，党委班子成员认真对照反馈意见，主动查摆问题，提出整改措施。

（二）细化工作措施，统筹推动落实

针对巡察组反馈的4个方面12项36个问题，集团党委深入剖析研究，明确责任领导、责任部门、具体责任人和整改时限，制定整改措施36条，对能够即知即改的问题，明确在1月19日前必须完成。需要较长时间整改的问题，明确1月19日前必须取得阶段性成果，并确保尽快整改到位。截至1月10日，已整改完成34个问题，2个问题取得阶段性成果。

（三）注重标本兼治，构建长效机制

集团党委以此次巡察为契机，坚持问题和目标导向相统一，把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进，在逐项整改的基础上，认真剖析问题产生的根本原因，注重解决体制机制方面存在的问题，推进整改工作常态化、制度化，把落实好巡察整改工作转化为推动集团工作高质量发展的强大动力。截至目前，集团及下属企业共修订或制定涉及重大事项决策、采购、招投标、人事等方面的管理制度共16项。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求方面

1.关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入的问题

（1）党委理论学习中心组学习不够扎实

整改情况：一是制定《中共福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司委员会2021年理论学习中心组学习计划》，进一步明确理论学习中心组的组织领导、学习内容、基本形式和具体要求等。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神和《习近平在福建》系列采访实录等，2021年以来已开展党委理论学习中心组集中学习12次。组织领导班子成员到子公司开展党史学习教育宣讲，推动政治理论学习进企业一线。三是定期开展交流研讨，2021年以来已学习研讨4次，做到每次交流研讨活动有重点发言人，有发言提纲或书面材料，进一步提高了公司领导班子和干部的思想政治素质、理论水平以及解决实际问题的能力。

（2）意识形态工作责任制落实不够到位

整改情况：一是加强组织领导，成立工作专班。集团党委成立了以党委书记、总经理为组长，集团其他班子成员为副组长的意识形态工作领导小组，统筹抓好意识形态工作。二是按照上级关于意识形态工作的有关要求，明确意识形态工作主体责任，6月和12月召开专题会议研究意识形态工作，并按要求每半年向上级党组织报告意识形态工作情况。三是加强意识形态工作责任落实，2021年起班子成员均严格按照要求，将意识形态工作纳入民主生活会对照检查材料和述责述廉报告。

（3）“不忘初心、牢记使命”主题教育开展不够扎实

整改情况：一是把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，以“三会一课”为抓手，进一步规范党组织生活，严格落实规定动作，深入推进主题教育常态化、制度化。二是建立专题学习研讨机制。从巩固深化主题教育成果入手，结合党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，于2021年4月召开习近平总书记来闽考察重要讲话精神专题研讨会；2021年6月举办党史学习教育专题读书班，学习《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》等书籍，进一步加深对政治理论学习的理解和掌握，提升政治理论学习效果。2021年11月召开巡察整改专题民主生活会，在学习教育、广泛征求意见建议基础上，开展谈心谈话，系统梳理检视问题。

2.关于主动履职尽责不够有力的问题

（1）子公司经营管理不善

整改情况：针对集团下属阳光朵朵公司长期亏损的问题，集团党委主要领导约谈阳光朵朵公司原负责人，并调整岗位。同时，经集团党委集体研究并报区国资中心同意将阳光朵朵公司从国投集团二级子公司调整为集团三级子公司。阳光朵朵公司因经营业态原因，2021年下半年以来受国家“双减”政策影响，日常业务受到极大冲击，但仍通过各种积极有效措施进行日常运营，在现有托管业务的基础上新增拓展类课程以增加收入，2021年营业利润预计同比2020年减亏46.98万元，同比2019年减亏50.33万元。

（2）资本运作效率较低

整改情况：一是积极与各银行沟通，适度增加债务成本，提高负债比率，从而获得较低的资金成本，充分利用财务杠杆收益。截至2021年12月，集团本部资产负债率由2020年末的7.42%提升至15.56%，集团合并财务（不含软件园）资产负债率由2020年末的14%提升至29.87%。二是拓展融资渠道，做好重大融资工作。2021年国投获主体信用AA评级，为下一阶段国投在资本市场融资打下坚实基础。另外集团以连锁托幼园项目，申请财政一般债；以“十五分钟健身圈”项目，申请财政专项债，优化我集团负债结构。

（3）抓促工作不够有力

整改情况：集团今年以来持续加强工作事项的跟踪督促，及时与合作单位及企业进行沟通，积极走访，主动服务，营造良好营商环境，不断推动集团重点项目开展走深走实。2021年国投集团抓促项目开工7个，竣工3个；其中鼓楼区下达任务开工4个，竣工3个。

（4）下属公司业务开展不够规范

整改情况：针对集团下属劳派公司业务开展不够规范的问题，劳派公司组织员工认真学习相关规章制度，规范操作流程，及时签订派遣员工劳动合同，并扣罚相关经办人部分绩效以示惩戒。同时，集团也多次开会强调各权属子公司要进一步加强内部业务培训和规范管理，避免此类问题再次出现。

（5）重大事项报告制度落实不到位

整改情况：根据中央和省、市、区委有关规定，结合集团实际于2021年1月集团制定《鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司“三重一大”决策制度》，同时要求集团干部职工认真学习《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规，并结合实际制定《关于建立重要情况报告机制的通知》，从制度上严格落实重大问题请示报告工作，明确各部门及子公司及时将重大事项上报集团党委，并保证信息上报的完整性、准确性和高效性。

3.落实国有企业改革不到位

（1）企业管理制度未建立

整改情况：根据集团实际业务发展情况，对业务流程进行梳理优化，在物资采购管理方面制定了《鼓楼区国投集团采购管理暂行办法》，规范了工程、货物、服务等项目采购行为；在财务管理方面制定了《鼓楼区国投集团报销管理暂行办法》，规范了各项业务的报销手续及流程；在商务管理方面制定了《鼓楼区国投集团商务谈判管理暂行办法》，规范了商务谈判流程；在人力资源方面修订了《鼓楼区国投集团加班管理办法》，规范了加班审批程序和加班补偿。集团将根据上级有关国企预算工作要求，按规定建立符合集团实际的财务预算管理制度和编制年度财务预算草案等相关制度。

（2）推动全面深化改革工作力度不足

整改情况：积极推动国有企业改革工作，建立国投集团职业经理人制度，规范人事管理工作。积极推动国有企业走向市场化，已与部分外部民营企业进行多轮会商，探讨国企混改新模式，主要从股权转让、企业增资两个方面进行深入摸索。进一步健全集团法人治理结构，结合实际经营情况，认真谋划企业发展定位、方向，研究企业混改的思路、机制，将混改工作与我区产业发展需求和企业自身发展相匹配。结合企业功能定位，分类分层有序推进，实现国有资本与其他各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展的目标。

（3）公司法人、监事变更不规范

整改情况：集团按照有关规定及时变更劳派公司法人代表，现已对监事任免情况进行重新规范，今后将严格按照《公司法》等有关规定执行。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.落实中央八项规定精神不够到位

（1）公款旅游

整改情况：认真学习落实中央八项规定及其实施细则精神，以本次巡察整改为契机，把纪律挺在前面，抓早抓小，推动企业员工转变作风，自觉抵制不良风气、树立廉洁风尚。严格落实外出学习、考察、培训、研讨、招商等审批制度，不搞公款聚餐、公款旅游，严禁用公款报销或者支付应由个人负担的费用。2013年11月攀登公司公款旅游的12名原公司职工相关旅游费用均已追回，共计13298.04元。

（2）公款消费

整改情况：认真学习落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待有关规定，坚决杜绝公款吃喝、超标接待和违规接待等问题。攀登公司2014年3月在娱乐场所集体活动费用和2013年11月-2014年2月在海鲜餐厅的活动餐费均已追回，共计4188元。

（3）违规发放补贴

整改情况：集团严格按照中央八项规定及其实施细则精神，规范津补贴和福利发放的有关规定，加强对子公司的管理与监督，对下属子公司阳光朵朵公司违反八项规定精神发放补贴进行专项治理，要求其对照反馈问题进行自查，明确职工补贴发放范围及标准，严格执行财经制度，做好各类补贴发放审核工作，坚决维护津补贴和福利发放纪律的严肃性。对违规发放补贴的问题进行整改，通知相关人员将款项退回，目前违规发放补贴已追回，共计16587.91元。

（4）超范围发放补贴

整改情况：集团严格按照中央八项规定及其实施细则精神，规范津补贴和福利发放的有关规定，加强对子公司的管理与监督，取消妇女节、青年节等节日发放补贴事宜。按照福建省总工会关于印发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》文件精神发放员工福利。阳光朵朵公司已追回超范围发放补贴5200元。

（5）差旅费报销不规范

整改情况：集团严格按照中央八项规定及其实施细则精神，规范差旅费报销流程，进一步强化纪律教育。攀登公司严格落实外出学习、考察、培训、研讨、招商等审批制度，规定出差期间无正当理由不得逗留。截至目前，2013年11月超标报销伙食费、2014年12月超标报销逗留北京期间产生费用以及2015年12月超标报销逗留北京期间费用均已追回，共计4377.8元。

（6）违规使用公车

整改情况：集团严格按照中央八项规定及其实施细则精神，加强公务车辆经费使用管理，对公出需要报销车费事项，严格按规定流程审批。2013年2月-2016年7月攀登公司违规用车费用已追回，共计5616.54元。2013年7月-2017年4月劳派公司违规用车费用已追回，共计7688.14元。

2.执行财经制度不够严格

（1）采购程序不规范

整改情况：2021年5月28日，集团制定《鼓楼区国投集团采购管理暂行办法》，规范集团及各子公司采购流程。目前集团参照福州市政府集中采购目录及限额标准，制定采购目录及金额标准，达到公开招标限额的委托有资质的招标代理机构招标，未达到公开招标限额标准但超过一定金额的，通过货比三家进行采购。其余根据相关适用情形选取法定非招标方式采购，以上采购行为及时存档记录，做到有迹可循。

（2）学历提升审批不规范

整改情况：集团制定《鼓楼区国投集团报销管理暂行办法》，规范财务管理。针对劳派公司报销学历提升不规范的问题，劳派公司结合公司实际情况，制订《福州市鼓楼区劳务派遣服务有限公司报销管理暂行办法》，从而规范财务报销和核算行为，合理控制费用支出，提高公司经济效益。

（3）公务车辆未定点维修

整改情况：为加强公车管理，2021年10月15日，集团制定《鼓楼区国投集团公车管理制度》，对集团及子公司公务用车加油、维修费等情况在政务公示栏公示。各权属子公司目前无公务车辆，集团现有1辆公务用车，已实行定点维修、定点保险和定点加油，并全面推行一车一卡、专卡专用的智能IC卡加油制度。同时在各重要时间节点，严格做好公务车规范使用及登记工作，明确节假日期间车辆一律实行定点停靠，严禁使用公车因私进入酒店、商场等营业性场所。

3.固定资产管理不够规范

整改情况：集团进一步强化系统内部固定资产管理意识，加强对工作人员的教育培训力度；完善固定资产管理体制，加强管理队伍建设，防止固定资产流失；加大监督力度，使固定资产的日常管理常态化，制度化；加强内部监察和内部审计的监督力度，规范资产管理行为；定期审查固定资产管理制度的执行情况、资产处置情况。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

1.党委议事决策不规范

整改情况：坚持党对国有企业的绝对领导，制定《鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本》，进一步明晰集团党委前置研究事项。进一步加强会议管理，提高会议质量，2021年，在领导分工、内设机构、人事任免、大额资金使用等事项上严格按“三重一大”制度，逐级上会研究，认真做好记录，及时整理规范会议资料。

2.党委对党建工作不够重视

（1）党建工作进章程流于形式

整改情况：根据集团章程规定以及区国资中心《关于印发福州市鼓楼区国有资产发展中心所出资企业公司章程管理暂行办法》的通知，对公司章程党组织部分内容进行修改完善。

（2）党建工作保障不足

整改情况：增强集团党委抓党建的主责主业意识，确保集团党委每半年进行一次党建工作专题研究。集团党委会于2021年6月和12月分别专题研究了党建工作，并制定党建工作经费预算方案，加大党建活动经费的投入，2021年起，按照不低于集团工资总额的1%列支党建工作经费。集团目前党务工作者已为党员，同时向受托的第三方招聘机构强调简历筛选标准，后续招聘类似岗位将严格按照招聘要求进行筛选把关。

（3）落实党组织书记和董事长“一肩挑”不到位

整改情况：加强企业党组织建设，全面落实党组织书记、董事长“一肩挑”常态化管理，根据集团下属子公司领导班子结构研判情况，结合班子职数设置的实际编制和集团实际情况，逐步扎实推进党政主要领导“一肩挑”。

3.党的组织生活制度不够健全

（1）“三会一课”制度内容出错

整改情况：一是加强制度建设。制定集团党支部党建工作制度，加强对支部工作的管理。二是开展指导督促。指导集团党支部认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，要求党支部认真核查工作台账，督促台账规范。三是加强对党务工作者的培训。通过实地学习，增强党务工作者主动研究党建工作的兴趣和能力，提高对党建工作重要性的认识。

（2）党组织管理不够规范

整改情况：集团党委对集团本部及子公司党员数量进行排查，截至目前，集团现共有24名党员，其中本部党员15名，子公司党员9名，对子公司部分党员因在原支部担任职务等特殊情况暂时无法转入组织关系，已建立台账，按照流动党员的管理要求进行管理。安排“三会一课”记录、党费收缴等党支部党务工作由党员承担。对未足额交纳党费的及时进行补缴工作，已补缴2019年党费170元、2020年党费1290元，2021年党费942元。集团下属攀登公司党支部已按规定从软件园企业党委整建制转移至集团党委。

4.选人用人存在短板

（1）奖励激励制度尚未健全

整改情况：集团定于2022年开展国投集团人力资源体系优化工作，委托专业的人力资源咨询机构健全集团奖励激励制度，制定干部、职工晋升制度，提高员工工作积极性；完善员工考核量化指标，发挥指标考核对员工工作的指导和激励作用。

（2）专业岗位人才缺口较大

整改情况：已通过市场化招聘副总经理级职业经理人3名。热选公司目前已招聘财务人员，后期将招聘法务人员或聘请法律顾问加强公司法律风控工作。

5.落实全面从严治党不够有力

（1）全面从严治党主体责任履行不够到位

①党风廉政建设不够重视

整改情况：为深入贯彻落实党的十九届中央历次全会精神，从源头上防治腐败现象，防控和化解内部廉政监管风险点，加强廉政风险防控，制定《中共福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司廉政风险防控机制建设工作实施方案》，进一步健全集团系统廉政风险防控体系建设。把廉政风险防控机制建设融入集团业务工作的全过程，做到同部署、同要求、同督促，推动预防腐败工作向纵深发展。2021年集团召开党风廉政建设专题会议1次，进一步加强集团干部理想信念教育，引导集团干部修身律己。

②廉政谈话制度落实不到位

整改情况：认真落实全面从严治党的要求，坚持把纪律和规矩挺在前面，加强对集团干部的日常监督、管理和教育，推进集团干部廉政谈话提醒工作常态化，2021年集团党委开展重要岗位人员集体廉政谈话1次，切实提高集团干部底线意识。2021年集团党委针对问题线索对涉及人员开展主体谈话3人次，切实做到强化党内监督，严明党的纪律。

③班子成员落实“一岗双责”不到位

整改情况：集团相关领导针对履行“一岗双责”不到位情况进行深刻剖析，在巡察整改专题民主生活会上作批评与自我批评，对照问题改正。2021年集团召开党风廉政建设相关会议2次，切实贯彻落实中央八项规定精神。

（2）纪委履行监督职能不够扎实

①廉政风险防控不到位

整改情况：集团严格执行《中共福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司廉政风险防控机制建设工作实施方案》，将廉政风险防控与业务工作紧密结合，定期收集集团部门和子公司廉政风险防控表格，针对排查出的廉政风险情况，建立集团教育、制度、监督于一体的廉政风险防控机制。集团纪委针对集团各部门、子公司排查出的廉政风险点定期开展防控监督，避免较大风险隐患。

②集团纪委“三转”不到位

整改情况：集团纪委严格按照“三转”有关要求，不介入任何专项业务工作，进一步明确纪委工作职责，着力聚焦党风廉政建设和反腐败斗争中心任务。同时，集团纪委深入领会并牢牢把握“监督的再监督”这一定位及其内涵，处理好直接监督与间接监督的关系，聚焦主责主业，做到执纪监督不越位，不缺位，不错位。经整理，集团纪委已退出集团议事决策机构1个。

③纪检干部未配齐配强

整改情况：为进一步配齐配强集团纪检工作力量，根据集团实际工作需要，于2021年8月增加1名纪检专员，现集团纪委有专职干部2名，兼职纪检干部1名，集团纪检干部均为达到本科学历的中共党员。目前集团纪检力量配置可以满足监督工作的基本要求。同时，集团纪委通过组织纪检专题业务学习，如认真学习贯彻中央纪委国家监委和省纪委监委关于依规依纪依法审查调查的有关文件、要求以及上级领导同志的指示精神等，提升集团纪检干事的政治站位和业务水平，做到“打铁还需自身硬”。2021年集团纪委谈话提醒10余人次，全年共开展监督检查30余次，切实履行国企内部监督执纪职能。

（四）落实巡视巡察、审计、主题教育整改情况方面

1.“不忘初心、牢记使命”主题教育整改不到位

整改情况：一是对主题教育认真进行“回头看”，抓紧完善各项规章管理制度。根据集团实际业务发展情况，在物资采购管理方面制定了《鼓楼区国投集团采购管理暂行办法》，规范了工程、货物、服务等项目采购行为；在财务管理方面制定了《鼓楼区国投集团报销管理暂行办法》，规范了各项业务的报销手续及流程，转发并遵照执行了《福建省商务接待管理办法》；在商务管理方面制定了《鼓楼区国投集团商务谈判管理暂行办法》，规范了商务谈判流程；在人力资源方面修订了《鼓楼区国投集团加班管理办法》，规范了加班审批程序和加班补偿。制定了《鼓楼区国投集团职业经理人管理制度》，规范了人事工作的管理。

二是制定风险防控制度，提高风险防范能力,保证公司安全、稳健运行。集团严格执行《中共福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司廉政风险防控机制建设工作实施方案》，将廉政风险防控与业务工作紧密结合，定期收集集团部门和子公司廉政风险防控表格，针对排查出的廉政风险情况，建立集团教育、制度、监督于一体的廉政风险防控机制。集团纪委针对集团各部门、子公司排查出的廉政风险点定期开展防控监督，避免较大风险隐患。

三是着力解决企业创新不足的问题，推动业务领域横向拓展，在不同领域开创民生事业，实现业务发展新突破。紧扣“3820”战略工程思想精髓，扎实开展“攻坚120天”专项行动。持续推进朱紫坊基金港建设，着力打造鼓楼区“府院金融”新名片；切实推进福州法务区建设，为全市提供良好的法制化营商环境；结合海峡财富港湾建设专项行动，加速引进优质企业，促进科创走廊产业聚集。架起为民服务连心桥。建成以西河智慧体育公园为核心、向外辐射9片运动场，初步形成涵盖足球场、篮球场、红土网球场、智慧跑道、智能健身驿站等系列“15分钟健身圈”；举办系列公办幼儿园，已开办4所公办幼儿园、2所普惠托育园，新增0-6岁幼儿托位1330个；积极打造让老百姓喝得“安心、开心、舒心”大众茶馆连锁项目，为市民群众提供优质化、大众化的休闲旅游消费服务，现“悠茶小驿”大众茶馆连锁服务点已开业6家。冲刺评级做大做强资本。2021年12月30日，中诚信国际信用评级有限责任公司给予鼓楼区国投集团主体信用等级AA，评级展望为稳定。这是今年鼓楼区整合全区国企资源后，首次获得外部信用评级，是资本市场对企业综合实力的肯定，为下一阶段国企在资本市场融资打下坚实基础。

三、需要进一步整改的事项及措施

基本完成的整改事项

1.针对推动全面深化改革工作力度不足的问题

具体推进措施：2022年1月底前就劳派公司混改工作上报区国资中心，根据相关规定逐步推进可研报告、审计、资产评估、混改文件撰写等相关事项。

完成时限：2022年12月31日之前完成。

2.针对奖励激励制度尚未健全的问题

具体推进措施：计划于2022年开展人力资源体系优化工作，委托专业的人力资源咨询机构健全集团奖励激励制度，制定干部、职工晋升制度，完善员工考核量化指标。

完成时限：2022年12月31日之前完成。

我集团巡察整改工作虽然取得阶段性成效，但还存在一些问题短板和薄弱环节，下一步，我们将严格按照区委巡察整改工作要求，持续跟踪督办，定期了解进度，加强督查问效，确保每个问题都在限定时间内整改到位。对在推进长效整改工作中还需进一步建立完善的制度机制，抓紧时间建立完善，彻底堵塞滋生问题的漏洞,扎实推进集团全面从严治党不断取得新成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0591-87500973;通信地址:鼓楼区津泰路239号4楼区国投集团;电子邮箱：glgtjt@163.com。

中共福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司委员会

2022年8月30日